：7月8日，利亚德主力资金净流出881.75万元，游资资金净流出1510.65万元，散户资金净流入2392.4万元。
：利亚德第五届董事会第三十次会议审议通过了关于变更公司经营范围并修订公司章程、续聘会计师事务所以及召开2025年第一次临时股东会的三项议案。
：利亚德将于2025年7月28日召开第一次临时股东会，审议变更公司经营范围并修订公司章程及续聘会计师事务所的议案。
：利亚德拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，2025年度审计费用为295万元。
：利亚德拟增加并修订公司经营范围，新增显示器件制造、音响设备制造等多项业务，删除文化用品设备出租等重复描述。
7月8日，利亚德的资金流向情况如下：- 主力资金净流出881.75万元；- 游资资金净流出1510.65万元；- 散户资金净流入2392.4万元。
利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年7月7日召开，会议应到董事6名，实到董事6名，由董事长李军主持。会议审议通过了以下三项议案：1.关于变更公司经营范围并修订的议案：拟增加并修订公司经营范围，并参照市场监督管理部门要求对《公司章程》相应条款进行修订，最终以市场监督管理局核准内容为准。该议案需提交公司股东会审议，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。2.关于续聘会计师事务所的议案：鉴于立信会计师事务所在2024年度审计工作中表现出专业能力，同意续聘立信为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，需提交公司股东会审议。3.关于召开2025年第一次临时股东会的议案：公司董事会决定于2025年7月28日召开第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。
利亚德光电股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员及见证律师等。会议主要审议两项议案：1. 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；2. 关于续聘会计师事务所的议案。
股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，登记时间为2025年7月23日上午9:00至下午17:00。公司联系方式：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，电线，传线，邮箱，联系人梁清筠。
利亚德光电股份有限公司于2025年7月7日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次。项目合伙人李永江、签字注册会计师王会颖和质量控制复核人张金华均具备丰富的上市公司审计经验。公司2025年度审计费用为295万元，与上一年度持平。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
利亚德光电股份有限公司根据经营需要拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要求的类别对公司章程中的相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准内容为准。具体修订包括：- 许可项目保持不变，仍为建设工程施工、建设工程设计、电气安装服务以及道路货物运输（网络货运），依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。- 一般项目方面，增加了显示器件制造、音响设备制造、通信设备制造、广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）、家用电器制造、家用视听设备销售等业务范围。此外，删除了文化用品设备出租、软件开发、动漫游戏开发的重复描述。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议。利亚德光电股份有限公司董事会于2025年7月7日发布此公告。
利亚德光电股份有限公司章程主要内容如下：- 公司注册资本为2,711,977,222元，法定代表人为董事长。- 公司经营范围涵盖电子设备制造、信息技术服务、广告设计等多个领域。- 章程明确了股东权利与义务，股东会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。- 董事会由6名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会并向其报告工作。董事会有权决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。- 公司设立审计委员会，行使监事会职权，负责审核财务信息及监督内外部审计工作。- 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，由董事会聘任或解聘。- 公司利润分配政策以现金分红为主，单一年度现金分红不少于当年合并报表可供分配利润的15%，最近三年累计现金分红不少于三年平均可分配利润的30%。- 公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。- 章程自2025年7月起施行。
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